O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ na versão inglesa) - que inclui o Expresso em Portugal, que divulgou este domingo, 3 de Abril, em exclusivo, dados sobre o caso - investigou durante um ano um esquema global de ocultação de património e dinheiro por parte de líderes mundiais, chefes de Estado e figuras públicas. A fuga tem origem no Panamá, a partir de uma discreta sociedade de advogados: Mossack Fonseca.

Os nomes e os cargos que aparecem em cerca de 11,5 milhões de ficheiros são mais ou menos notáveis e estão mais ou menos implicados: Vladimir Putin, presidente russo; Xi Jinping, presidente da China; Petro Poroshenko, presidente ucraniano; os reis Mohammed VI e Salman, de Marrocos e Arábia Saudita, respectivamente; Sigmundur Gunnlaugsson, primeiro-ministro islandês; o pai do primeiro-ministro britânico, David Cameron, vários altos membros da FIFA; Lionel Messi e o seu pai; Jackie Chan, o popular actor de Hollywood. Mas a lista é extensa e antiga, remontando a 1977 e incluindo palavras históricas com o "Watergate".

Os números dão a dimensão do tipo de rede global de fuga ao controlo das autoridades com base em esquemas montados em paraísos fiscais: os documentos incluem transacções financeiras secretas de 140 políticos em todo o mundo; foram detectadas 33 figuras que integram a lista negra da Casa Branca, nos Estados Unidos, suspeitas de serem patrões de droga mexicanos, terroristas ou ligados a países como Coreia do Norte e Irão; os dados indicam a criação por grandes bancos - como UBS e HSBC - de mais de 15.000 empresas fictícias para esconder as fortunas de clientes; a sociedade responsável pela fuga tinha dados de mais de 200.000 entidades "offshore" que serviam de cobertura às finanças de centenas de pessoas em mais de 200 países. 

A movimentação ilegal de dinheiro através de sociedades "offshore" escondem esquemas de branqueamento de capitais, corrupção política, proveitos de crimes de sangue, droga, terrorismo, fuga ao fisco, de acordo com a investigação feita por 370 jornalistas de 76 países. Em Portugal, o Expresso revelou este domingo as primeiras informações sobre esta fuga fiscal gigante e está também a investigar casos relacionados com Portugal. 

BREAKING: The #PanamaPapers - Politicians, Criminals and the Rogue Industry That Hides Their Cash https://t.co/LDcslHoLAb

— ICIJ (@ICIJorg) April 3, 2016

Próximos de Putin desviaram 2 mil milhões

 

De acordo com o Guardian, a rede secreta de "offshores" ligadas a Putin serviu para pessoas próximas do presidente russo desviarem fundos no valor de mais de 2 mil milhões de dólares. O artigo do jornal britânico foca-se no presidente russo, que nunca é citado directamente nos documentos divulgados.

 

Contudo, envolve várias pessoas próximas do actual presidente russo, que criaram grandes fortunas nos últimos anos. Dinheiro que foi ganho à custa do apoio de Putin e desviado através de bancos e empresas fantasma.  

 

Os documentos fazem ligações a diversos chefes de Estado, actuais e antigos, incluindo ditadores acusados de saquear os seus próprios países. O presidente da UEFA, Michel Platini; a irmã do rei Juan Carlos e tia do rei Felipe VI de Espanha, Pilar de Borbón; e o cineasta espanhol Pedro Almodóvar também constarão da lista.

 

Segundo o ICIJ, os ficheiros contêm novos detalhes sobre diversos escândalos, desde o roubo de ouro no Reino Unido aos casos de lavagem de dinheiro e corrupção no Brasil e na FIFA. De acordo com a mesma fonte, o UBS e o HSBC foram dois dos bancos que ajudaram os seus clientes a esconder dinheiro nestas "offshore".

 

Os ficheiros foram obtidos pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung através de uma fonte anónima. Os meios de comunicação que colaboram neste consórcio ICIJ – entre os quais figuram o Expresso e a TVI – classificam esta como a maior fuga de informação de sempre, superando o Wikileaks. São 11,5 milhões de documentos e 2,6 terabytes de informação.

  

De acordo com o Expresso, o ICIJ divulgará a lista completa das empresas e pessoas a elas ligadas no início de Maio. Os dados incluem emails, relatórios financeiros, passaportes e registos empresariais que revelam os titulares secretos de contas bancárias e empresas em 21 jurisdições offshore.

Um vídeo do ICIJ mostra mais detalhes do Panama Papers

(notícia actualizada às 00:10 com mais informação)