O Tribunal Criminal de Dublin começou esta quarta-feira, 5 de Fevereiro, a julgar três antigos executivos de topo do Anglo Irish Bank. O julgamento de Sean FitzPatrick (antigo presidente não executivo, na foto), Pat Whelan (antigo director financeiro) e William McAteer (director de controlo interno) é considerado "um dos mais complexos da história europeia do crime financeiro".  

As acusações estão relacionadas com a prestação ilegal de apoio financeiro, a 16 pessoas, com o objectivo de estas adquirirem acções do Anglo Irish Bank durante o ano de 2008 (o banco foi nacionalizado a 20 de Janeiro de 2009).

Segundo o "Internacional Business Times", o apoio financeiro foi concedido, inicialmente, a um grupo restrito de pessoas, conhecido por "Maple 10", para que estas comprassem acções do banco. As 16 pessoas mencionadas no processo incluem, não só as que faziam parte do "Maple 10", mas também seis membros da família de Sean Quinn, que era, antes da crise, o homem mais rico da Irlanda. Quinn, com o eclodir da crise financeira viu-se na necessidade de declarar falência, depois de ficar na posse de dívidas de largos milhões de euros à banca. Agora vai ser uma das testemunhas chave do processo.

Na última terça-feira, o jornal britânico "The Guardian" escreveu que o tribunal está preparado para ouvir 800 testemunhas e analisar cerca de 24 milhões de documentos, o que dificultará uma resolução mais célere do processo. O "The Irish Times" adverte que a complexidade deste processo poderá fazer com que sejam necessários entre "três a seis meses" até que seja pronunciada uma decisão final, o que faria deste julgamento "o mais demorado da história irlandesa".

Nesta primeira sessão do julgamento, o Ministério Público irlandês acusou "os executivos do Anglo Irish Bank de estarem tão desesperados por obter financiamento da família mais rica da Irlanda – após a queda das acções no Verão de 2008 – que seguiram a família" durante as suas férias no sul de França e de Portugal. Na altura, já Sean Quinn e as suas empresas deviam ao banco 2 mil milhões de euros.   

O representante do Ministério Público irlandês, Paul O'Higgins, afirmou, segundo o "The Guardian", que a forma como o banco estava a tentar emprestar dinheiro à família Quinn e ao grupo "Maple 10" era "absolutamente ilegal". Eram os primeiros sinais de desespero.

Grécia: Antigo líder do Hellenic Postbank acusado de fraude e lavagem de dinheiro

Esta quarta-feira, também, foi importante para a expiação dos fantasmas que levaram ao eclodir e agudizar da crise financeira na Grécia. Ainda durante a manhã, as instalações da polícia, em Atenas, receberam Angelos Filippidis, ex-líder do Hellenic Postbank, depois de este ter sido extraditado no seguimento da detenção, em solo turco, ao abrigo de um mandato de captura internacional.

Filippidis enfrenta acusações de fraude, relacionadas com a concessão de empréstimos e lavagem de dinheiro. O jornal grego "Capital" escreve que, relacionado com o caso de Filippidis, mais de 20 pessoas enfrentam, também, acusações decorrentes das perdas de mais de 400 milhões de euros, quando o banco ainda era liderado por Angelos Filippidis.

O "Capital" acrescenta que as autoridades gregas começam, agora, a desenrolar o novelo das práticas de corrupção que se haviam tornado habituais antes da crise de 2010.

Itália: Lavagem de dinheiro atinge valor recorde

Porém o fenómeno relacionado com a lavagem de dinheiro não se cinge à Grécia e, por exemplo, em Itália, tem-se mesmo agravado desde que os primeiros efeitos da crise financeira se fizeram sentir no ano de 2007.

O director da Unidade de Informação do Banco de Itália, Claudio Clemente, citado pelo diário "Corriere della Sera", nota que Itália apresenta valores, ligados à lavagem de dinheiro, que colocam o país entre os Estados "com níveis mais elevados da Europa".

Entre 2007 e 2013 os mecanismos utilizados para lavagem de dinheiro atingiram um valor que quintuplicou nestes sete anos, tendo atingido, no último ano, um valor recorde na ordem dos 85 milhões de euros.