Notícia
Clientes do Finibanco fizeram depósitos numa sucursal das Ilhas Caimão
A Polícia Judiciária (PJ) terá concluído uma investigação de alegados crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. A investigação remonta a depósitos realizados alegadamente, entre 2000 e 2005, numa sucursal do Finibanco nas Ilhas Caimão, de acordo com a SIC.
03 de Fevereiro de 2009 às 20:26
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A Polícia Judiciária (PJ) terá concluído uma investigação de alegados crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. A investigação remonta a depósitos realizados alegadamente, entre 2000 e 2005, numa sucursal do Finibanco nas Ilhas Caimão, de acordo com a SIC.
A estação de televisão revela que a PJ terá concluído uma investigação que alegadamente envolve depósitos realizados numa sucursal das Ilhas Caimão de um bancos que opera em Portugal, que será o Finibanco.
Já tinha sido noticiado esta tarde que a PJ, através da Directoria de Coimbra, enviou para o Ministério Público uma investigação que envolve contas bancárias canalizadas para as Ilhas Caimão por um banco a operar em Portugal. Em causa estão 4,5 milhões de euros e 15 arguidos
A estação de televisão revela que a PJ terá concluído uma investigação que alegadamente envolve depósitos realizados numa sucursal das Ilhas Caimão de um bancos que opera em Portugal, que será o Finibanco.