Ministério das Finanças, Banco de Portugal, auditores e uma entidade estrangeira que não é identificada. Estas são as entidades que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários contactou para que indicassem quem são as pessoas que pudessem ter acesso a informação sensível que poderia permitir negociar em bolsa abusando dessa informação.

"Neste momento, já recebemos a informação de todas as entidades a quem pedimos: ao Ministério das Finanças, ao Banco de Portugal, ao próprio BES/Novo Banco, auditores".

Estas são, segundo Carlos Tavares, todas as entidades envolvidas no processo em que pode haver pessoas que tenham tido acesso à informação privilegiada sobre os "desenvolvimentos" que iriam acontecer no fim-de-semana de 2 e 3 de Agosto, na altura da resolução. Na negociação bolsista de sexta-feira, o BES caiu 40% para os 12 cêntimos, tendo sido posteriormente suspenso de negociação. "Tivemos uma boa colaboração".

Há, contudo, uma excepção: uma entidade externa que não entregou a informação sobre os "insiders" solicitada pela CMVM. A identidade não foi identificada por Carlos Tavares.

A CMVM está a investigar a possibilidade de alguns accionistas do BES terem tido conhecimento de que algo poderia acontecer ao banco e que isso os tenha feito tomar decisões de investimento – seja para ganhar dinheiro, seja para evitar perdas maiores.

Já saber quem vendeu as acções é mais difícil, tendo em conta que muitos dos vendedores são entidades sediadas noutras localizações que não o mercado português, o que obriga à colaboração com outras entidades externas.