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HSBC alvo de coima de 27,5 milhões de dólares por processos ligados a lavagem de dinheiro
Os reguladores da banca aplicaram uma coima no valor de 27,5 milhões de dólares (22,7 milhões de euros) à subsidiária do HSBC no México. Em causa está o facto de o banco não cumprir com os requisitos de controlo de lavagem de dinheiro.
Em causa estão 1.729 transacções suspeitas e a ausência de relatório sobre outras 39 operações, revelou o banco, citado pela Bloomberg.O HSCB México “está ciente da importância de fortalecer” as regras e os sistemas de controlo do sistema financeiro, revela um comunicado, que adianta que já foram tomadas medidas para combater estas práticas.
