Notícia
Stanford acusado de fraude de 7 mil milhões de dólares
Allen Stanford foi acusado pelo júri do tribunal federal de ter encabeçado uma fraude milionária que envolve a venda de certificados de depósito através do seu banco em Antigua.
19 de Junho de 2009 às 18:07
Allen Stanford foi acusado pelo júri do tribunal federal de ter encabeçado uma fraude milionária que envolve a venda de certificados de depósito através do seu banco em Antigua.
Com Stanford foram acusados Gilbert Lopez, gestor no grupo Stanford, e Laura Pendergest-Holt, directora de investimentos. A fraude perfez um total de 7 mil milhões de dólares (5,02 mil milhões de euros), em vez dos 8 mil milhões (5,73 mil milhões de euros) inicialmente estimados, noticia a Bloomberg.
Allen Stanford foi detido ontem pelo FBI. “Os agentes federais cercaram a casa da sua namorada, esta tarde [de quinta-feira], e esperaram-no”, disse Dick DeGuerin, advogado da Texas Financier, ontem, numa entrevista telefónica à Bloomberg.
O Grupo Stanford vendeu vário milhões de dólares em certificados de depósitos, tendo a rede de consultores financeiros dito aos seus clientes que, numa primeira fase, o seu dinheiro seria investido em instrumentos financeiros facilmente vendíveis.
Em vez disso, grande parte do portfolio foi investido em “private equity” por Stanford e por James Davis, CFO da empresa.
Com Stanford foram acusados Gilbert Lopez, gestor no grupo Stanford, e Laura Pendergest-Holt, directora de investimentos. A fraude perfez um total de 7 mil milhões de dólares (5,02 mil milhões de euros), em vez dos 8 mil milhões (5,73 mil milhões de euros) inicialmente estimados, noticia a Bloomberg.
O Grupo Stanford vendeu vário milhões de dólares em certificados de depósitos, tendo a rede de consultores financeiros dito aos seus clientes que, numa primeira fase, o seu dinheiro seria investido em instrumentos financeiros facilmente vendíveis.
Em vez disso, grande parte do portfolio foi investido em “private equity” por Stanford e por James Davis, CFO da empresa.
