Notícia
Um dia com a ASAE à caça de transações indevidas
Há cinco anos que a ASAE tem competência para fiscalizar transações indevidas no setor não financeiro. Numa altura em que as regras são atualizadas, o Negócios acompanhou uma operação no terreno – ação regular que acaba com notificação à PJ em 14% dos casos.
- Partilhar artigo
- ...
No interior de uma relojoaria do centro de Lisboa, dois inspetores da ASAE questionam o funcionário sobre as vendas da loja e a sua operação: se obteve formação no âmbito do branqueamento de capitais; qual o procedimento na venda de produtos de maior valor; que dados pedem aos clientes e valores médios de vendas são apenas alguns dos critérios de uma extensa “check list” que os inspetores seguem atentamente, para que nada
...
Capa do Jornal
