O terceiro maior banco dos Estados Unidos foi condenado a pagar 15 milhões de dólares (12 milhões de euros, aproximadamente) segundo revela a agência Bloomberg. A coima provém da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira dos EUA (FINRA), que defende que o Citigroup não corrigiu as práticas dos seus analistas, apesar das reiteradas advertências que alertavam para um continuado uso de informações não públicas, de acordo com a Bloomberg.

O regulador norte-americano em comunicado, salienta a falta de protecção contra a "difusão selectiva de informações não públicas aos clientes e funcionários de vendas e comércio" por parte de funcionários da entidade financeira desde Janeiro de 2005 até Fevereiro desde ano.

De acordo com a FINRA, a entidade dirigida por Michael Corbat fez cerca de uma centena de advertências sobre as comunicações e informações dos seus analistas com os clientes e os funcionários de vendas, mas a companhia demorou demasiado tempo em apurar as responsabilidades, assim como em resolver os casos.

Neste contexto, o vice-presidente executivo do departamento de combate à fraude da FINRA, Cameron Funkhouser, afirma que "o Citigroup não cumpriu com os limites das comunicações admissíveis" exigidos aos seus funcionários, no que respeita ao acesso indevido a informações não públicas.

Não é a primeira vez que o grupo financeiro americano enfrenta uma sanção pecuniária pelos métodos de trabalho dos seus analistas. Em 2003 o Citigroup acordou pagar 400 milhões de dólares (cerca de 322 milhões de euros) após ter sido conhecido que os seus analistas utilizavam informações falsas para ganhar negócios de investimento.

Mais recentemente, em Outubro de 2013, o banco foi sancionado a pagar 30 milhões de dólares (24 milhões de euros, aproximadamente) depois de um analista em Taiwan ter revelado informações relacionadas com a Apple a alguns clientes.