Em Portugal há legislação específica sobre branqueamento de vantagens ilícitas e financiamento do terrorismo que impõe várias obrigações a entidades financeiras e não financeiras. As empresas estão legalmente obrigadas a colaborar com as autoridades judiciárias, sempre que o pedido apresentado seja suportado legalmente e tecnicamente viável.

"No nosso ordenamento jurídico, existe um princí...