Os créditos do Montepio a grandes clientes, como Grupo Espírito Santo, Ongoing e José Guilherme, estão a ser investigados pelo Ministério Público, noticia o Jornal Económico.

O inquérito foi aberto há mais de um ano no Departamento de Investigação e Acção penal (DIAP) e teve origem numa comunicação da Unidades de Informação Financeira da Polícia Judiciária.

Segundo a mesma fonte, em causa estão transacções transnacionais, nomeadamente com origem no Finibanco Angola, que devido aos valores envolvidos e procedimentos geraram suspeitas de branqueamento de capitais.

As operações, efectuadas quando Tomás Correia era o presidente da instituição, não foram comunicadas pelo Montepio às autoridades.