Preet Bharara, procurador norte-americano, alega que entre 1999 e 2010 os empregados e agentes da SAC Capital obtiveram e negociaram informações que não eram públicas, uma conduta considerada "numa escala sem precedentes na indústria dos fundos de investimento”, segundo noticia a Bloomberg.

De acordo com o processo, a SAC Capital encorajava os seus trabalhadores a “procurar de forma agressiva informações ‘limite’ que pudessem esmagar o limitado sistema de conformidade da empresa” e que “fomentassem uma cultura de negócio na SAC na qual não havia qualquer compromisso para garantir que esse ‘limite’ chegava através de uma pesquisa legítima e não através de informação interna”.

Para Bharara, este esquema “resultou em centenas de milhões de dólares de lucros que ajudaram a evitar perdas”. Em Março, a SAC já se disponibilizou a pagar 616 milhões de dólares, no maior acordo de sempre do género, para a resolução de uma disputa com o regulador norte-americano (SEC). Na semana passada, o SEC preencheu uma nova queixa, mas desta vez contra Steven Cohen, o proprietário da SAC Capital, por este ter falhado na missão de supervisionar os seus funcionários que tinham acesso a informação privilegiada.

A empresa foi acusada de quatro crimes de fraude de segurança e um de fraude electrónica. O esquema interna envolvia mais de 20 empresas e remontava a 1999.

Este caso surge depois do antigo director do Goldman Sachs, Rajat Gupta, ter sido acusado em Outubro de 2011 por ter acesso a informações privilegiadas, tendo sido condenado no ano passado a dois anos de prisão.