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Quase 100 mil entidades vistas à lupa pelos inspetores da ASAE
Entidades fiscalizadas pela ASAE passam a estar obrigadas a identificar, de seis em seis meses, os clientes que tenham feito transações de valor superior a 15 mil euros. Coimas da autoridade variam entre 2.500 euros e um milhão.
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Compra e venda de ouro, antiquários, comércio de antiguidades, o negócio de diamantes, leiloeiras, oficinas de reparação de automóveis e agentes desportivos são apenas algumas das atividades sujeitas à lupa da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) no âmbito da lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (CBCFT) e que estão agora obrigadas a fornecer mais informaç
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