A avaliação à capacidade de Portugal prevenir e combater o branqueamento de capitais vai implicar a visita, entre 6 e 17 de Março próximos, a alguns bancos, companhias de seguros, casinos e outras instituições que podem ser utilizadas para a prática daquele tipo de crimes.

Segundo o «Diário de Notícias», as visitas serão efectuadas pelos seis técnicos do Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais (GAFI), que estarão em Lisboa durante dez dias, revelou Maria Célia Ramos, coordenadora da delegação portuguesa do GAFI, à margem do seminário Compliance & Prevenção ao Branqueamento de Capitais, promovido pela IBM.

Além das instituições financeiras e de casinos, a equipa do GAFI poderá ainda visitar algumas sociedades de advogados, notários e agências imobiliárias, ou seja todo o tipo de entidades que possa ser utilizada para praticar crimes de branqueamento de capitais. "O objectivo é ter uma amostra suficiente" de instituições, explicou Maria Célia Ramos, consultora do Banco de Portugal.

Mas a avaliação da capacidade nacional de combater o branqueamento de capitais vai também levar a missão do GAFI a visitar os supervisores financeiros - Banco de Portugal, Instituto de Seguros de Portugal e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - e as entidades responsáveis pela fiscalização de actividades económicas que podem ser utilizadas para praticar aquele tipo de crimes.

Encontram-se nesta situação a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (antiga Inspecção-Geral das Actividades Económicas) e a Inspecção-Geral dos Jogos, por exemplo.