A sede do banco Santander em Madrid está a ser alvo de buscas pela polícia espanhola. Em causa está um caso de branqueamento de capitais descoberto que também envolve o HSBC.

Em causa está a lista Falciani, que reúne mais de 600 empresários espanhóis de contas ocultas avaliadas em mais de seis mil milhões de euros na sede suíça do HSBC. O caso foi tornado público em Novembro de 2015.

As buscas decorrem na sequência de um mandato judicial, com a intenção de perceber se o Santander colaborou e tinha conhecimento dos movimentos ilícitos de dinheiro por parte dos seus clientes.

O El Confidencial concretiza que a própria família Botín – dona do Santander – integra a referida lista, tendo dois mil milhões de euros ocultos em contas suíças do HSBC.