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Banco de Portugal reporta operações não reveladas pelo Montepio
As instituições financeiras têm de revelar à PGR e à PJ operações suspeitas. O regulador faz a comunicação quando os bancos não cumprem essa função. A Caixa Económica diz ter “políticas rigorosas” neste campo.
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Banco de Portugal fez uma comunicação à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Judiciária a dar conta de dúvidas sobre operações que podem indiciar práticas de branqueamento de capitais ou financiamento a terrorismo. Este é um dos deveres do supervisor quando as entidades por si supervisionadas não cumprem o reporte.
No âmbito das medidas que a legislação obriga a implementar ...
No âmbito das medidas que a legislação obriga a implementar ...
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