Notícia
Banco de Portugal reporta operações não reveladas pelo Montepio
As instituições financeiras têm de revelar à PGR e à PJ operações suspeitas. O regulador faz a comunicação quando os bancos não cumprem essa função. A Caixa Económica diz ter “políticas rigorosas” neste campo.
- Partilhar artigo
- ...
Banco de Portugal fez uma comunicação à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Judiciária a dar conta de dúvidas sobre operações que podem indiciar práticas de branqueamento de capitais ou financiamento a terrorismo. Este é um dos deveres do supervisor quando as entidades por si supervisionadas não cumprem o reporte.
No âmbito das medidas que a legislação obriga a implementar ...
No âmbito das medidas que a legislação obriga a implementar ...
Capa do Jornal
