A designada Prudential Regulation Authority (PRA), o departamento do Banco de Inglaterra que impôs a sanção ao Citi, explicou que durante mais de quatro anos as operações no Reino Unido do grupo norte-americano careciam de informação regulatória necessária, nomeadamente sobre o seu capital e posição de liquidez.

Essas falhas ocorreram em três filiais do Citi entre junho de 2014 e finais de 2018, dando origem a "erros significativos".

Esta foi a maior multa imposta até agora pela PRA, criada há seis anos para supervisionar bancos e seguradoras.

O Citi "não cumpriu os princípios de gestão e supervisão" que se esperam de um "banco de importância sistémica", explicou um dirigente do referido departamento do banco central, Sam Woods.

Por sua vez, o banco multado afirmou em comunicado que "solucionou completamente os problemas passados identificados pela PRA e resolveu o assunto com a maior brevidade".

"O Citi cooperou totalmente com a PRA durante o processo e em 2019 uma auditoria independente confirmou que os problemas identificados foram resolvidos", assinalou.