Um total de 225 inquéritos instaurados, 53 acusações formalizadas e 29 condenações concluídas entre 2006 e o primeiro semestre de 2008. É este o balanço do combate ao branqueamento de capitais apresentado pelas autoridades portuguesas junto do GAFI (Grupo de Acção Financeira, o organismo a quem compete garantir que os Estados-membros estão a fazer progressos nesta matéria), depois de este se ter queixado da escassez de informação estatística sobre esta matéria.

As condenações traduziram-se em penas de prisão entre os dez meses e os sete anos e tinham como crimes associados o tráfico de drogas, a corrupção, a burla e o incitamento à prostituição (ver gráficos), revelaram as autoridades nacionais. Além da sanção penal, as condenações tiveram ainda como consequência a apreensão, a favor do Estado, de algum dinheiro e bens.

Nos dois anos e meio em referência, reverteram para os cofres públicos sete milhões de euros, dois apartamentos, dez automóveis e vários objectos em ouro.