Em documento datado de Janeiro, mas não publicado até agora, a Audiência Nacional, alta jurisdição especializada neste tipo de casos, indicou que os sete visados pelo inquérito, por suspeita de "lavagem persistente de capitais e associação de malfeitores", ocuparam cargos de direcção em 2006 e 2007 nesta instituição financeira. 

Entre eles estão o antigo presidente do conselho de administração, Peter Widmer, e dois administradores, Christopher Meares e Clive Bannister.

O inquérito, que começou em Maio de 2016 [o caso foi tornado público em finais de 2015], tem por base a designada Lista Falciani , um documento que identificou contas não declaradas de clientes da filial suíça do HSBC, obtido por um empregado do banco, Hervé Falciani, que provocou a abertura de inquéritos, designadamente em Espanha, França, Bélgica e Argentina.

Essa lista reúne mais de 600 empresários espanhóis com contas ocultas avaliadas em mais de seis mil milhões de euros na sede suíça do HSBC.

Segundo aquele documento judicial, a justiça espanhola suspeita de uma possível "colaboração" do HSBC na transferência e repatriamento de fundos depositados nas contas suíças com a "intenção de as dissimular ao Tesouro público espanhol". Para fazer estas transferências, o HSBC teria colaborado com o banco espanhol Santander e a filial espanhola do banco francês BNP Paribas.

A Audiência Nacional considera que existem "indícios que permitem suspeitar de lavagem de dinheiro".

Na quarta-feira, a justiça espanhola anunciou que 10 responsáveis em Espanha do Santander e da filial espanhola do BNP Paribas tinham sido colocados sob investigação no caso do branqueamento de capitais, que alegadamente envolve o HSBC.

A 3 de Junho do ano passado, a sede do banco Santander em Madrid foi alvo de buscas pela polícia espanhola. Em causa estava este mesmo caso de branqueamento de capitais que envolve o HSBC.