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Presidente da SAD do Leiria em prisão preventiva
O presidente da SAD do Leiria, Alexander Tolstikov, e o assessor vão ficar em prisão preventiva. Já o administrador financeiro sairá em liberdade com limitações.
Negócios
07 de Maio de 2016 às 15:39
O presidente da SAD da União de Leiria, Alexander Tolstikov, ficou em prisao preventiva no âmbito da investigação, que tomou o nome Operação Matrioskas, a suspeitas de lavagem de dinheiro. Também o assessor do empresário, Sérgio Renita, viu ser aplicada a mesma medida de coacção, avançou a SIC Notícias.
Já Pedro Violante, director financeiro da SAD do Leiria, ficou em liberdade, mas com obrigação de apresentações periódicas às autoridades e proibido de contactar os outros arguidos. As funções no clube foram suspensas, segundo o seu advogado, José António Barreiros, citado pelo Correio da Manhã. Violante, segundo a SIC Notícias, está indiciado por fraude fiscal e branqueamento de capitais, tendo caído o indício de associação criminosa.
Os três elementos foram detidos na terça-feira, 3 de Maio, depois de rusgas a várias sociedades desportivas, nomeadamente do Benfica, Sporting, Braga e ao próprio Leiria.
A Europol, que colaborou nas investigações, fez saber esta semana que a rede estava activa desde 2008, e alegadamente é uma célula de um grupo mafioso russo "importante", responsável directamente pela lavagem de dinheiro em vários países europeus.
Já Pedro Violante, director financeiro da SAD do Leiria, ficou em liberdade, mas com obrigação de apresentações periódicas às autoridades e proibido de contactar os outros arguidos. As funções no clube foram suspensas, segundo o seu advogado, José António Barreiros, citado pelo Correio da Manhã. Violante, segundo a SIC Notícias, está indiciado por fraude fiscal e branqueamento de capitais, tendo caído o indício de associação criminosa.
Joaquim Malafaia, advogado do presidente da SAD e do seu assessor, declarou ao Público que a medida de prisão preventiva imposta aos seus clientes deverá em breve ser substituída por prisão domiciliária com pulseira electrónica.
Os três elementos foram detidos na terça-feira, 3 de Maio, depois de rusgas a várias sociedades desportivas, nomeadamente do Benfica, Sporting, Braga e ao próprio Leiria.
No centro desta investigação, que fez mais três arguidos – a SAD, o clube da União de Leiria e um advogado com escritório em Lisboa – está Alexander Tolstikov, sobre quem recaem suspeitas de estar a usar o clube como fachada para fazer lavagem de dinheiro proveniente do crime organizado russo, interpondo pelo meio um país báltico. Há suspeitas que a SAD de Leiria, adquirida pelo empresário russo, usa as transferências dos atletas para disfarçar os capitais ilegais.
A título de exemplo são dados os casos do defesa central Vitaly Lystsov e do guarda-redes Ivan Zlobin, contratados na época passada pelo Benfica à União de Leiria, de Tomas Rukas, defesa emprestado ao Sporting B, e de Stanislav Kritsyuk, que esteve no Sporting de Braga até Janeiro.
Segundo o CM, as transacções destes jogadores foram feitas com recurso a contabilidades paralelas, com diferenças entre o valor real dos negócios e aqueles que a empresa DS Investment LLP, que pertence ao grupo russo D-Sports, que detém 60% da SAD do União de Leiria, registou.
Alexander Tolstikov nasceu na Moldávia, mas passou boa parte da sua vida em Moscovo, e em 2015 obteve luz verde dos sócios para comprar a SAD do União de Leiria. Já o grupo russo D-Sports tem em carteira mais de 40 jogadores, entre os quais muitos estão emprestados a clubes portugueses.
Terá sido esta interdependência que fez com que a PJ tivesse estendido as buscas também ao Benfica, Sporting e ao Estádio do Braga, que não estão directamente implicados nas investigações.
A Europol, que colaborou nas investigações, fez saber esta semana que a rede estava activa desde 2008, e alegadamente é uma célula de um grupo mafioso russo "importante", responsável directamente pela lavagem de dinheiro em vários países europeus.
