Opinião
O regabofe nos Eurobics deixa perguntas por responder
Departamentos de compliance sem meios. Operações suspeitas sem escrutínio. Decisões sem registo escrito. Os relatórios de inspecção do Banco de Portugal sobre o EuroBic, o BPA Europa e o BNI mostram como Portugal foi um ponto crucial no branqueamento de capitais angolanos.
- Partilhar artigo
- ...
No BNI Europa, pequeno banco sem rede de balcões, desconhecido da maioria dos portugueses, o departamento de compliance tinha em 2016 só uma pessoa. O banco não tinha um sistema informático que gerasse alertas perante operações financeiras suspeitas - o funcionário recorria ao "método manual", dizem os inspetores do Banco de Portugal, que é como quem diz "lambia papel". O lobo solitário da compliance não conseguia ver
...Mais artigos de Opinião
O regresso da febre no imobiliário
25.10.2024
A insegurança de Pedro Nuno Santos
04.10.2024
Capa do Jornal
