Um cidadão português foi detido em Espanha por suspeitas de uma megaburla com criptomoedas, numa ação que a Guardia Civil descreve como sendo um dos maiores burlões em investimentos com estes ativos na Europa. Trata-se de um homem de 45 anos a quem foram apreendidos bens de um valor superior a 2,5 milhões de euros.

De acordo com o jornal espanhol El País, o cidadão português está indiciado pela prática de sete crimes de fraude e lavagem de dinheiro num alegado esquema "Ponzi" através da criação de uma plataforma de investimentos em criptomoedas.

Detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel europeo. Se han intervenido 7 vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y diversa documentación.https://t.co/8V0CxGfKTn pic.twitter.com/s3MeZssw6K

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— Guardia Civil (@guardiacivil) January 2, 2022

O português divulgou a plataforma alegadamente fraudulenta em diversos fóruns, programas de rádio, eventos desportivos, atraindo investidores em Espanha e Portugal. A operação da Guardia Civil arrancou em agosto do ano passado.

O jornal El País indica que a plataforma oferecia um retorno mínimo de 2,5% semanais aos investidores, num esquema descrito pelas autoridades como se assemelhando a um esquema "ponzi", levando os clientes a investir ainda mais.

A Guardia Civil apreendeu 13 automóveis de alta cilindrada e congelou várias contas bancárias e páginas web de acesso à plataforma.