Na operação foram detidos sete chineses e um português por indícios de crime de associação criminosa, fraude fiscal e branqueamento de capitais, utilizando um casino para lavar dinheiro, explica o JN. 

Para além de sinais exteriores de riqueza incompatíveis com os rendimentos declarados, foram as sucessivas transferências de dinheiro para a China que deram o alarme, envolvendo grandes montantes que não tinham correspondência na contabilidade das empresas dos envolvidos. Os suspeitos alegadamente trocavam dinheiro no Casino da Póvoa do Varzim, enviando depois esses capitais para o estrangeiro, num ciclo de branqueamento. 

Ainda não foi apurado o montante de fraude fiscal, mas o JN avança que terão fugido ao Estado português centenas de milhares de euros. Também ainda não é claro qual é a verdadeira fonte do dinheiro transferido. O jogo e a actividade comercial não deverão chegar para serem atingidos aqueles montantes.