Um tribunal espanhol condenou German Cardona Soler, ex-responsável na Finanzas Forex, a 13 anos e três meses de prisão, mais 300 milhões de euros de multa, por um esquema piramidal que lesou 183 mil pessoas, de vários países, num total de 350 milhões de euros, explica o El País. A fraude foi cometida entre 2007 e 2010.

Além do ex-corretor, Lina Mantilla, a sua noiva, também foi condenada a uma pena de prisão, neste caso de três anos por branqueamento de capitais e associação ilícita. Ainda havia outros dois arguidos, mas foram ilibados.

Cardona investiu a maior parte do dinheiro em bens imobiliários, situados em diferentes países, como o Panamá, Espanha, Colômbia, Andorra e Estados Unidos, através de paraísos fiscais.

O El País explica que o "Madoff espanhol" não tinha qualquer formação financeira.

A partir de uma pequena sucursal bancária começou a operar no mercado cambial dos EUA e a captar investidores, prometendo grandes retornos. Contudo, em vez de investir os fundos dos clientes em divisas, o responsável transferiu as aplicações para o mercado de ouro, matérias-primas e contabilizou-as como património pessoal. Entretanto, Cardona dava, através do um site, certificados aos clientes com os movimentos do dinheiro, mas eram falsos.

Do total do investimento, apenas 5% foi alocado ao mercado cambial.